Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết và giải đáp các câu hỏi thường gặp liên quan đến ảnh hưởng của chính sách PEP (Politically Exposed Persons – Người có ảnh hưởng chính trị) đối với Chương trình Đầu tư Quốc tịch Síp (CIP). Những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các quy định mới và cách chúng tác động đến quá trình xin quốc tịch.
Hộ chiếu Síp mở ra cơ hội đầu tư và sinh sống tại châu Âu.
Mục Lục
- 1 PEP có bị loại khỏi chương trình quốc tịch Síp theo quy định mới không?
- 2 Định nghĩa PEP theo Luật Phòng chống và Trấn áp Hoạt động Rửa tiền của Síp là gì?
- 3 “Các vị trí công khai quan trọng” bao gồm những chức vụ nào?
- 4 Ai được xem là “thân nhân” của người giữ chức vụ quan trọng?
- 5 Ai được xem là “cộng sự thân thiết” của người đang giữ vị trí công khai quan trọng?
PEP có bị loại khỏi chương trình quốc tịch Síp theo quy định mới không?
Không. Quy định mới của CIP không loại trừ hoàn toàn PEP khỏi chương trình. Thay vào đó, có một khoảng thời gian hạn chế áp dụng cho nhóm đối tượng này. Theo quy định, cá nhân và thành viên gia đình được xem là PEP theo Luật Phòng chống và Đàn áp Hoạt động Rửa tiền sẽ không được phép đăng ký quốc tịch Síp trong vòng 12 tháng trước thời điểm nộp đơn.
Điều này có nghĩa là, nếu một người đã thôi giữ chức vụ PEP hơn 12 tháng, họ vẫn có thể tham gia chương trình đầu tư và nộp đơn xin quốc tịch Síp mà không gặp trở ngại nào. Ngay cả khi hiện tại một người đang là PEP, họ vẫn có thể nộp đơn sau khi không còn giữ chức vụ này và sau khi thời gian chờ 12 tháng kết thúc.
Định nghĩa PEP theo Luật Phòng chống và Trấn áp Hoạt động Rửa tiền của Síp là gì?
Theo luật này, PEP (Politically Exposed Persons) là cá nhân giữ hoặc từng giữ một vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước của Síp hoặc một quốc gia khác. Định nghĩa này bao gồm cả người thân trực tiếp và những người được xem là cộng sự thân thiết của họ.
“Các vị trí công khai quan trọng” bao gồm những chức vụ nào?
Luật định nghĩa rõ ràng các vị trí công khai quan trọng, bao gồm:
- Nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư.
- Thành viên quốc hội hoặc các cơ quan lập pháp tương đương.
- Thành viên của cơ quan hành chính của một đảng chính trị.
- Thành viên của tòa án tối cao, tòa án hành chính hoặc các tòa án cấp cao khác có phán quyết không thể bị kháng cáo, trừ một số trường hợp ngoại lệ.
- Thành viên Ban kiểm toán và Ban giám đốc ngân hàng trung ương.
- Đại sứ, tùy viên, sĩ quan cấp cao trong lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh.
- Thành viên cơ quan hành chính, quản lý, giám sát của các doanh nghiệp nhà nước.
- Giám đốc, phó giám đốc và thành viên hội đồng quản trị hoặc người giữ chức vụ tương đương trong các tổ chức quốc tế.
- Thị trưởng.
Cần lưu ý rằng danh sách này không bao gồm các vị trí ở cấp trung bình hoặc cấp thấp.
Ai được xem là “thân nhân” của người giữ chức vụ quan trọng?
Theo định nghĩa, “thân nhân” bao gồm:
- Vợ/chồng của PEP.
- Con cái của PEP và vợ/chồng của họ.
- Cha mẹ của PEP.
Ai được xem là “cộng sự thân thiết” của người đang giữ vị trí công khai quan trọng?
“Cộng sự thân thiết” bao gồm những người:
- Được biết đến là chủ sở hữu chung hưởng lợi cuối cùng của một pháp nhân/thỏa thuận pháp lý, hoặc có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh mật thiết nào khác với PEP.
- Là chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng của một pháp nhân/thỏa thuận pháp lý được biết là đã được thành lập vì lợi ích thực tế của PEP.
Để một người có thể nộp đơn xin quốc tịch Síp sau khi không còn là PEP, cần đảm bảo rằng họ đáp ứng tất cả các điều kiện khác của chương trình CIP, bao gồm thời gian chờ 12 tháng.
Kết luận
Chính sách PEP là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi tham gia Chương trình Đầu tư Quốc tịch Síp (CIP). Việc hiểu rõ các quy định và định nghĩa liên quan đến PEP sẽ giúp bạn đánh giá khả năng đủ điều kiện và lên kế hoạch phù hợp. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.