Trong thời gian gần đây, thị trường tài chính Việt Nam chứng kiến sự nổi lên của hàng loạt sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Options – BO) trá hình, với những chiêu trò tinh vi nhằm lôi kéo nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Điển hình là việc quảng bá rầm rộ chương trình “Airdrop” token ALI, được giới thiệu là “miếng phô mai” béo bở để dẫn dụ người chơi vào “bẫy chuột”.
Mục Lục
Token ALI: “Gà Đẻ Trứng Vàng” Hay Chiêu Bài Lừa Đảo?
ALITA Token (ALI) được quảng cáo là token nội bộ của hệ sinh thái Wedefi, với những ưu điểm vượt trội như giảm phí giao dịch, mua level và đặc biệt là khả năng tăng giá gấp 1000 lần. Theo thông tin từ website sentayho.com.vn, ALI có thể sử dụng trên các sàn BO thuộc hệ sinh thái Wedefi như Wefinex, Raidenbo, Bitono, Aresbo, Binanex, Pocinex, Remitex, Deniex…
Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo rằng, đây có thể chỉ là chiêu trò để tạo sự hấp dẫn, lôi kéo người dùng tham gia giao dịch trên các sàn BO đầy rủi ro này.
Tổng cung của ALI là 100 triệu token, trong đó 5 triệu token được dùng cho chương trình Airdrop, phân phát cho người dùng giao dịch trên các sàn BO. Số còn lại được hứa hẹn sẽ chia cho người giao dịch trong 5 năm tới (2021-2026) và phát triển hệ sinh thái phi tập trung trên Binance Smart Chain (BSC).
Người dùng có thể mua bán ALI token bằng VND thông qua website sentayho.com.vn, bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng.
“Cộng Đồng ALITA Việt Nam”: “Mồi Nhử” Ngọt Ngào
Trên Telegram, xuất hiện một nhóm tự xưng là “Cộng đồng ALITA Việt Nam” với hàng ngàn thành viên. Hoạt động chính của nhóm là quảng bá các sàn BO và token ALI, dụ dỗ người dùng tham gia giao dịch.
Nhóm này sử dụng phương thức quen thuộc là tung hô những “chuyên gia đọc lệnh” với tỷ lệ thắng cao, khuyến khích người dùng nạp tiền lớn để kiếm lời nhanh chóng.
Một “admin” trong nhóm còn khẳng định: “Hàng ngày có hàng ngàn khách hàng đánh nhiều lệnh lớn từ 10.000 – 30.000 USD một lệnh và vẫn thắng, tiền về có thể rút ngay lập tức, thắng đều mỗi ngày…”.
Tuy nhiên, đây rất có thể là những lời quảng cáo sai sự thật, nhằm tạo lòng tin và lôi kéo người dùng “nướng” tiền vào các sàn BO.
Sàn BO: “Thách Thức” Pháp Luật, “Bẫy” Nhà Đầu Tư
Thực tế, sự nở rộ của các sàn BO và đồng coin “rác” không còn là hiện tượng mới. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an đã nhiều lần cảnh báo về sự xuất hiện của các sàn BO có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Phần lớn các sàn này tự nhận là sàn quốc tế, được cấp phép ở nước ngoài, nhưng thực chất do người Việt Nam thiết lập và điều hành. Các sàn BO phổ biến bao gồm Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption…
Những đối tượng tự xưng là “chuyên gia”, “hotgirl tỉa nến” thực chất chỉ là những kẻ môi giới, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia vào các sàn BO.
Luật sư Vũ Minh Tiến, đại diện công ty Luật VIAD, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, khẳng định: “Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ có tổ chức tín dụng được phép thực hiện kinh doanh ngoại hối. Do vậy, các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân đang hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng được xem xét, cấp phép.”
Rủi Ro Tiềm Ẩn và Hậu Quả Nghiêm Trọng
Người tham gia vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân có nguy cơ mất tiền, tài sản, thậm chí vi phạm pháp luật. Các hoạt động lôi kéo, dụ dỗ người tham gia đầu tư theo phương thức đa cấp có thể bị xử lý hình sự.
Việc sử dụng tiền ảo để giao dịch trên các sàn BO cũng không được pháp luật bảo vệ khi xảy ra tranh chấp hoặc thiệt hại về tài sản.
Kết Luận
Trước những rủi ro tiềm ẩn từ các sàn giao dịch BO và chiêu trò “Airdrop” token ALI, nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo, trang bị kiến thức đầy đủ và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Hãy tránh xa những lời hứa hẹn lợi nhuận “khủng” một cách dễ dàng, bởi rất có thể đó chỉ là “miếng phô mai” trong chiếc “bẫy chuột” được giăng sẵn.